Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Vineri, 31 Mar. 2017, 15:30
1
2140

70 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Grupul infracțional a produs "o gaură" de 2,5 milioane de euro

70 de percheziţii au avut loc în această dimineață în 12 județe și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni și infracțiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş și ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, în județele Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și în municipiul București.

Perchezițiile s-au desfășurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Potrivit polițiștilor, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.

În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparținând unor societăţi de tip „fantomă”.

Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.

Polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

La acţiune au participat și polițiști ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad şi Sălaj.

 

Articole din aceeasi categorie
Un nou club al pensionarilor a fost deschis la Cinema Dacia în Mănăștur.
26 Apr. 2017
18:19
1
Pe drumul judeţean 108C Gârbău – Aghireş – Leghia – DN1 a început executarea unor lucrări de întreţinere şi reparaţii.
26 Apr. 2017
15:53
0
Alături de ea, legendarul Tiësto, Fatboy Slim și Afrojack vor rescrie povestea răsăritului la malul Mării Negre!
26 Apr. 2017
15:20
0
Preşedintele României, Klaus Iohannis, i-a decorat pe sportivii români medaliaţi la Campionatele Europene de Gimnastică Artistică Masculin și Feminin care s-au desfășurat între 19 și 23 aprilie la Clu
26 Apr. 2017
14:51
0
Un berbec de 120 de kilograme, pe nume Mircea, este primul căruia i s-a făcut hemodializă în România.
26 Apr. 2017
14:17
0
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism Hunedoara, împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului au audiat 8 persoane, 4 suspecți
26 Apr. 2017
12:11
1

Post new comment

Comentarii

Lucru la domiciliu, nou in 2017. Minim 491,52 euro. Nu trebuie sa aveti experienta. Asiguram instruire GRATIS la distanta si online. Cerinte: cunostinte minime de utilizare a calculatorului (word, pdf, email, internet), seriozitate, lucru 2 ore pe zi, in timpul liber. Oferim seriozitate si un mediu excelent de lucru. Pentru a aplica și dvs la aceasta oferta, trimiteti mesajul APLIC la una dintre adresele de email ale departamentului de informatii:
pacurarucostica1963@gmail com

http://bit.ly/29ypMJN

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

În lenjerie intimă și sânii în vânt de față cu toți. Vedeta noastră nu mai are pic de rușine
27 Apr. 2017
00:51
Amenințare fără precedent din partea Rusiei! O lumea întreagă tremură
27 Apr. 2017
00:50
Încă o lovitură teribilă pentru Cornel Galeș. Ce se întâmplă cu averea Ilenei Ciuculete
27 Apr. 2017
00:50
Inchide