Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Vineri, 31 Mar. 2017, 15:30
1
2812

70 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală. Grupul infracțional a produs "o gaură" de 2,5 milioane de euro

70 de percheziţii au avut loc în această dimineață în 12 județe și în municipiul București, la sediile unor firme și la locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală, spălarea banilor, înşelăciuni și infracțiuni de fals. 10 mandate de aducere au fost puse în aplicare.

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Maramureş și ai Direcţiei de Operaţiuni Speciale a Poliției Române au efectuat 70 de percheziţii domiciliare, în județele Maramureș, Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad, Sălaj și în municipiul București.

Perchezițiile s-au desfășurat într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracțiunilor de iniţiere sau constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Potrivit polițiștilor, în perioada iunie 2014 – august 2016, mai multe persoane s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat, în scopul identificării şi preluării unor societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi emis instrumente de plată fără acoperire, în dauna a peste 38 de persoane.

În paralel cu activitatea de inducere în eroare, membrii grupului ar fi creat un circuit scriptic fictiv, înregistrând în evidenţa contabilă facturi de achiziţii şi livrări care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale, aparținând unor societăţi de tip „fantomă”.

Prejudiciul cauzat persoanelor vătămate şi bugetului de stat a fost estimat la peste 2.500.000 de euro.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate documente de evidenţă contabilă, înscrisuri, laptopuri şi alte medii de stocare, precum şi bunuri folosite în activitatea infracţională.

Polițiștii au pus în aplicare 10 mandate de aducere, persoanele depistate fiind conduse la sediul Poliției, pentru audieri.

Cercetările sunt continuate în cauză pentru documentarea întregii activități infracționale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

La acţiune au participat și polițiști ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi ai inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj, Sibiu, Vâlcea, Galaţi, Bihor, Botoşani, Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Arad şi Sălaj.

 

Articole din aceeasi categorie
Începând din 2016, pentru prima dată în istorie, o brățară de festival transformă Transilvania în cel mai mare resort din lume!
20 Iul. 2017
16:12
2
"Clujenii sunt tratați din nou ca cetățeni de mâna a doua de Guvernul PSD", a spus Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj cu privire la alocarea de fonduri în cadrul Programului N
20 Iul. 2017
15:12
7
Un autocar al companiei Fany a ajuns în șanț în urma teribiului accident care a avut loc miercuri seara în localitatea Câțcău.
20 Iul. 2017
14:11
4
ISU Cluj a activat Planul Roșu de intervenție în urma unui acident rutier care a avut loc în Câțcău. 8 persoane au fost rănite, dintre care una este în stare foarta gravă.
19 Iul. 2017
22:07
2
Mașina timpului We love retro revine la Cluj, cu a patra ediție a celui mai mare eveniment retro din România.
19 Iul. 2017
15:21
2
Salvatorii montani clujeni au încheiat prima sesiune de pregătire pentru salvearea de vieți omenești.
19 Iul. 2017
14:50
1

Post new comment

Comentarii

Lucru la domiciliu, nou in 2017. Minim 491,52 euro. Nu trebuie sa aveti experienta. Asiguram instruire GRATIS la distanta si online. Cerinte: cunostinte minime de utilizare a calculatorului (word, pdf, email, internet), seriozitate, lucru 2 ore pe zi, in timpul liber. Oferim seriozitate si un mediu excelent de lucru. Pentru a aplica și dvs la aceasta oferta, trimiteti mesajul APLIC la una dintre adresele de email ale departamentului de informatii:
pacurarucostica1963@gmail com

http://bit.ly/29ypMJN

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide