Ne pare rau, vizionarea acestei pagini nu este posibila in Internet Explorer 6, 7.
Pentru a explora continutul citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Pentru a beneficia de experienta completa a sitului citynews.ro, va rugam sa downloadati unul din urmatoarele browsere:
Continua pe Citynews.ro
×
inchide
Go to TOP
Joi, 31 Iul. 2014, 10:38
0
3752

VIDEO Bărbat din Viişoara, reţinut de poliţişti într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul e de peste 3 milioane de lei (UPDATE)

Poliţiştii au reţinut, pentru 24 de ore, un bărbat bănuit de complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Au fost efectuate percheziţii la două domicilii şi la două sedii sociale, situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

evaziune fiscala de 120.000 de lei

cluj

Video 2: 
Video 3: 
Video 4: 

30 de poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj efectuează 4 percheziţii, la domicilii şi sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

Acţiunile vizează persoane fizice şi juridice  bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Sunt vizate tranzacţii comerciale cu utilaje agricole.

În acţiune sunt agrenaţi 30 de poliţişti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, poliţişti criminalişti, precum şi luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

UPDATE

"La data de 31 iulie a.c., în urma activităţilor de cercetare penală şi a actelor procedurale întocmite într-o cauză care vizează comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, un bărbat de 32 de ani, din Viişoara, a fost reţinut 24 de ore.

Acesta, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, urmează să fie prezentat unităţii de parchet, competentă să decidă cu privire la măsurile legale care se impun a fi luate. Pentru documentarea activităţii infracţionale, în acestă dimineaţă, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj au efectuat 4 percheziţii, la două domicilii şi la două sedii sociale situate pe raza municipiului Câmpia Turzii şi a localităţii Viişoara.

Activităţile au vizat o persoană fizică şi două persoane juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. S-au avut în vedere circuite fictive create în perioada 2011- 2014, în scopul efectuării unor tranzacţii nereale cu utilaje agricole.

În fapt, din cercetări reiese că s-ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi înregistrate în contabilitatea mai multor societăţii comerciale, cu scopul ca acestea din urmă să se sustragă de la plata obligaţiilor fiscale. Aceste operaţiuni erau achitate cu bani datoraţi bugetului consolidat al statului.

Sumelor de bani, tranzacţionate prin diferite conturi ale unor societăţi comerciale şi provenite, în principal, din infracţiuni de evaziune fiscală, li se ascundea originea ilicită. Astfel disimulate, sumele de bani erau reintroduse în circuitul civil.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a TVA-ului, este de peste 3.000.000 de lei.

În urma percheziţiilor, poliţişti au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, documente contabile, carduri bancare, ştampile şi tehnică de calcul", se menţionează într-un comunicat al IPJ Cluj.

În acelaşi dosar, la începutul lunii februarie, un bărbat de 33 de ani, din municipiul Câmpia Turzii, a fost reţinut 24 de ore pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind vizate tranzacţii fictive efectuate prin intermediul a peste 50 de societăţi comerciale. Faţă de acesta, instanţa a luat măsura controlului judiciar.

Articole din aceeasi categorie
Poliţiştii Biroului Rutier Cluj-Napoca cercetează împrejurările producerii unui accident rutier uşor, în urma căruia doi minori de 5 şi respectiv 10 ani au fost răniţi uşor, iar patru vehicule au fost
21 Noi. 2018
13:53
0
Consiliul Județean Cluj a anunțat transmiterea de către Alin Tișe, președintele instituției, către Comisia Europeană – Direcția Generală de Politică Regională și Urbană precum și către Autoritatea de
21 Noi. 2018
12:10
2
Precipitaţiile căzute sub formă de ninsoare în ultimele 24 de ore au fost scăzute la Cluj, dar din cauza temperaturilor sub zero grade Celsius înregistrate în cursul nopţii unele drumuri judeţene au f
21 Noi. 2018
10:11
0
Vineri, 23 noiembrie, de la oa 19, este anunțată în parcul Poligon de pe strada Tăuțiului din Florești deschiderea Satului lui Moș Crăciun – Florești 2018.
21 Noi. 2018
08:45
0
Trupa Grimus continuă seria de concerte ALTorchestra 100 care marchează 100 de ani de la Marea Unire prin unirea metaforică a două stiluri muzicale diametral opuse: rock alternativ și muzică simfonică
20 Noi. 2018
13:58
0
La acțiunile din luna noiembrie și la cele din primăvara acestui an din cadrul proiectului „Plantăm fapte bune în România” au luat parte alături peste 3.000 de voluntari care au plantat 98,700 de pui
20 Noi. 2018
08:45
1

Post new comment

Adaugă comentariu nou

Conţinutul acestui câmp va fi considerat confidenţial şi nu va fi făcut public.

Filtered HTML

  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Filtered words will be replaced with the filtered version of the word.
  • Taguri HTML permiseŞ <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.

Plain text

  • Etichetele HTML nu sunt permise.
  • Adresele de situri web şi adresele de e-mail se transformă automat în linkuri.
  • Liniile şi paragrafele sunt rupte automat.
Comentariile care conțin injurii, un limbaj licențios, instigare la încălcarea legii, la violență vor fi șterse.

Comentarii

01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
01 Jan. 1970
02:00
Inchide